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如何識別和防范非法集資的陷阱

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如何識別和防范非法集資的陷阱

* 發表時間 : 2020年06月16日 * 瀏覽 : 781
非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等幾種涉眾型經濟犯罪,越來越趨于隱蔽,他們往往打著合法的幌子來達到他們非法目的,受害群眾之多、涉案金額之大、涉及地域之廣、社會影響之惡劣,已嚴重影響了市場經濟秩序和社會穩定。

    目前,非法集資、非法吸收公眾存款和非法傳銷等涉眾型經濟犯罪屢禁不絕。為了遏制這些非法行為,引導群眾理性投資,告誡群眾遠離高額回報的誘惑,提高群眾識別、防范、抵御非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等犯罪的風險能力,在此,向廣大群眾介紹幾種非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等表現形式和防范措施。

    一、幾種合法幌子

    (一)模仿非法傳銷活動的方式,設立特許加盟配送站、專賣店、代理店或發行會員卡,大力發展會員,高價銷售商品,上下形成網絡,按“業績”提成,令合伙人、會員等幫助吸收公眾資金。

    (二)以支持生態環保、發展綠色產業、植樹造林等合法、熱門手段變相吸收公眾資金。

    (三)以支付高額利息、紅利或定期分配實物為誘餌,使部分群眾獲得暫時實惠,進而利用其進行宣傳,擴大非法集資規模。

    (四)以返租產權式商鋪的名義,蠱惑低風險高回報,非法吸收公眾資金。

    (五)某些機構打著政府名義以為企業經營、項目投資,道路改造,城市建設和解決辦學資金等公共事業幌子,向社會公眾集資。

    (六)以出售內部職工股、原始股、投資基金等名義,違法公開或者變相公開發行股票、證券業務活動。

    (七)借助網上銀行的資金結算方式或者采用發行“網絡虛擬貨幣”形式非法吸收資金。

    二、如何識別和防范非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等幾種涉眾型經濟犯罪

    非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等幾種涉眾型經濟犯罪,具有較強的隱蔽性、偽裝性和欺騙性,他們往往打著政府支持的旗號巧立名目,大肆進行廣告宣傳,極具誘惑力,同時以高額的回報為誘餌,迎合人們快速發財致富的心理,麻痹人們的思想,我們要透過現象看本質,識別非法集資的陷阱。

    (一)要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑,堅信“天上不會掉餡餅”對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。

    (二)要正確識別非法集資活動。雖然他們有工商營業執照,但要看他們是不是“掛羊頭賣狗肉”。二要看他們從事的吸收資金活動是否獲得相關部門的批準。三要看他們是否是向社會不特定對象募集資金。四要看他們是否以高回報為誘餌,這是他們吸引眾人的亮點,也是他們暴露違法活動的關鍵。

    (三)要增強理性投資意思。高收益往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此,一定要增強理性投資意思,依法保護自身權益。切記“天上不會掉餡餅”。

    (四)要增強參與非法集資風險自擔意思。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此,當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別,謹慎投資。

    三、傳銷組織慣用的手段

    (一)傳銷組織往往利用人們急于發財致富的心理,許諾高額回報,引誘參與者交納一定的費用或購買產品,以此作為加入該組織的條件。

    (二)打著“直銷”、“連鎖經營”、“特許加盟經營”等幌子,打著已注銷或并不存在的企業旗號。進行虛假宣稱,誘騙群眾參加傳銷活動。

    (三)傳銷目標瞄準身邊的親朋好友,即“殺熟”。以介紹工作、從事經營活動、職業介紹、招聘兼職為名,欺騙他人離開居所地后非法聚集,限制其自由,通過利誘、威逼、暴力等手段脅迫其從事傳銷活動。

    (四)傳銷組織采取開會、培訓、上課等方式,強行對新加入者進行講座、“洗腦”,灌輸嚴重背離社會道德和法律的致富理念,不少人被“洗腦”后,從受騙者變成騙人者,形成“滾雪球”式惡性循環。

    (五)利用互聯網從事傳銷活動的行為也愈演愈烈,不少傳銷還涉及非法集資、集資詐騙等違法犯罪行為。

    對投資者來說,市場輸贏,投資有盈虧。但是,一些不規范的經濟活動特別是非法集資受害者最終是投資者。構成投資風險的客觀原因是不成熟的市場經濟體制和不健全的信用機制,主觀原因是投資者的非理性行為。廣大人民群眾一定要善于透過現象看本質,識別非法集資、非法吸收公眾存款、非法傳銷等幾種涉眾型經濟犯罪陷阱,謹防上當受騙;同時增強合法和理性投資觀念,趨利避害,防范風險。
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