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教你如何識別防范非法集資“陷阱”,看完趕緊收藏吧!

當前位置 : 首頁 >> 防范非法集資

教你如何識別防范非法集資“陷阱”,看完趕緊收藏吧!

* 發表時間 : 2020年06月16日 * 瀏覽 : 779

非法集資花樣翻新,你看中了他的高息,他看中了你的本金,確認過眼神,你能做到不被套路嗎?

防范打擊非法集資宣傳教育及宣傳月活動工作安排,園區企業宣傳教育、防范打擊非法集資活動正式開展,昌發展積極投入到活動中,幫助公眾學習、了解非法集資的基本情況,宣傳防范非法集資的知識,提高大家的自我保護能力。

1 非法集資花樣多,投資謹慎不會錯

非法集資是指單位或者個人未經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

02 特征需牢記,騙局要看穿

非法性

未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

公開性

未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

利誘性

承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

社會性

向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

03 表里不一需警惕,撥開疑團看真諦

1.不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金;

2.不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金;

3.不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金;

4.不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金;

5.不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金;

6.以投資入股、委托理財等方式非法吸收資金的;

7.利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金。

04 細細了解莫著急,慧眼識別保安全

核實工商登記01

查明相關企業是否是經過法定程序注冊登記的合法企業,若主體身份不合法、不真實,則是欺詐。

看投資回報02

對照銀行貸款利率和普通金融產品的回報率是否過高,根據法律規定,民間借貸的年利率超過24%不受法律保護。

核查相關信息03

如果不具備發行、銷售股票、出售金融產品以及開展存貸款業務的主體資格而發行公司股票、債券,就涉嫌非法集資。

看是否陽光操作04

親戚朋友互相介紹,既不簽訂正規合同,又不開具憑據,雖然承諾返利,但不履行承諾;或者編制所謂“好項目”不敢在市面上公開出售。

了解投資的資金去向05

關注、查詢媒體報道06

可以通過媒體和互聯網資源,搜索查詢相關企業違法犯罪記錄,防止不法分子異地重犯。

多多咨詢法律相關專業人士07

05 6<4+3+1,心明眼亮防上當

公安揭密非法集資6大障眼法,防騙要“四看、三思、等一夜”。

騙局6大障眼法

1.編造虛假項目

非法集資者大多通過注冊合法公司或企業,編造各種虛假項目或訂立陷阱合同,以簽訂合同、投資理財、投資入股等名義,將人騙入泥潭。

2.謊稱創業創新

比如打著響應國家政策、支持新農村建設、扶貧互助等旗號,或“大眾創業、萬眾創新”等政策的幌子。

3.承諾高額回報

為了吸引注意,非法集資者在集資初期往往會“按時”足額兌現承諾本息,有些回報率甚至高達數十、上百倍。

4.虛假宣傳造勢

利用網站、博客、論壇等新媒體平臺和QQ、微信等即時通訊工具,聘請明星代言傳播虛假信息。

5.藏身虛擬空間

借助虛擬網絡,將“去中心化”“開放源代碼”等時髦概念作為投資的“噱頭”,通過編造故事、設計模式等手段來吸引投資者的眼球。

6.利用親情誘惑

現實中,大部分非法集資的投資人都是在親友的勸說下參與的,尤其是中老年投資人容易被騙。

非法集資十大騙局

1.借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義進行非法集資;

2.以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;

3.通過認領股份、入股分紅進行非法集資;

4.通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資;

5.以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;

6.利用民間“會”“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;

7.利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資;

8.對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;

9.以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資;

10.利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

天上不會掉餡餅,高額返利是套路。設局人正是抓住了人們的“防備心”不足卻“愛財心”嚴重的心理,才會屢屢得手。如何保護好錢袋子,警察幫忙支妙招!

“四看”

1.看融資合法性

合法的融資,如發行股票、擔保公司、開展P2P業務、小額貸款等都應得到有關部門批準,可到監管部門網站查詢或電話咨詢。

2.看宣傳方式

看是不是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等方式獲取的集資信息,或是以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息。

3.看經營模式

有沒有實體項目?為什么不向銀行貸款?集資款用在實體經營項目還是投向不明?獲取利潤的途徑是什么?

4.看參與集資的主體

“三思”

一思是否了解該產品及市場行情?

二思投資是否符合市場規律?

三思自身經濟實力是否具備抗風險能力?

“等一夜”

投資回報率高于5%的,避免頭腦發熱,一定先問問家人和朋友意見,拖延一晚再決定。

案情簡介

陶某伙同畢某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期間,在本市以投資旅游服務項目、保本并獲取公司股權為由,組織路演、召開眾籌大會等宣傳形式與投資人簽訂《合作協議書》,雙方約定協議到期后返還投資人本金,并按投資比例轉讓公司股權給投資人。后公司資金鏈斷裂,協議到期后未兌付投資人本金、未兌現股權轉讓承諾。共涉及投資人230余名,涉及投資款高達4200余萬元。

作案手段

陶某等人利用公司名義,通過組織路演、召開眾籌大會等宣傳形式向投資人宣傳投資旅游服務項目、保本且獲取公司股權,與投資人簽訂合同后,按投資比例轉讓公司股權給投資人,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資。

案件警示

涉案公司往往在日常經營中,存在給眾多群眾特別是中老年群體集中授課、辦公區周邊張貼或在人員密集地區發放大量“高收益”投資理財類海報或廣告傳單等行為,夸大宣傳、招攬生意,提醒和引導廣大市民增強法律意識、風險意識和識別能力。

各種防范非法集資的技巧都get了嗎?

小編提醒大家,

非法集資套路深,

往往讓人防不勝防,

大家要擦亮自己的眼睛,

有效識別“陷阱”,防患未然,

畢竟,

保護好自己的錢袋子才是大事呀!

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